ضبط صاحب شركة مقاولات حال إستقلاله سيارة وعثر بداخلها على مبالغ مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه بالجيزة
recent
عاجـــــــــــــل

ضبط صاحب شركة مقاولات حال إستقلاله سيارة وعثر بداخلها على مبالغ مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه بالجيزة




 

ضبط صاحب شركة مقاولات حال إستقلاله سيارة وعثر بداخلها على مبالغ مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه بالجيزة






فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط صاحب شركة مقاولات مقيم بمحافظة الجيزة حال إستقلاله سيارة وعثر بداخلها على مبالغ مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه .





بالفحص تبين قيام المذكور بإنشاء شركة للمقاولات كنشاط أساسى لإتخاذها كستار لإخفاء نشاطه غير المشروع فى مجال تحويل الأموال من خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" ، وكذا الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتحقيق مكاسب مادية نظير العمولة وفرق السعر.
















كما تم ضبط هاتفه المحمول وبفحصه فنياً تبين وجود العديد من المحادثات تؤكد نشاطه الإجرامى.












بمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطاته غير المشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.










ضبط صاحب شركة مقاولات  حال إستقلاله سيارة وعثر بداخلها على مبالغ مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه بالجيزة
سلوي عبدالرحيم

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent