recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

ضبط رئيس مجلس إدارة شركة غسل 9 ملايين جنيه من مديونية مستحقة لأخرى حكومية

 


ضبط رئيس مجلس إدارة شركة غسل 9 ملايين جنيه  من مديونية مستحقة لأخرى حكومية



 اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 9 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع، للتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.


قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.


وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالي 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

ضبط رئيس مجلس إدارة شركة غسل 9 ملايين جنيه  من مديونية مستحقة لأخرى حكومية


google-playkhamsatmostaqltradent