الأكاديمية البريطانية تفتتح فرعها الثالث بمدينة نصر

 

ضبط شخصين غسـلا قرابة 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين غسـلا قرابة 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي، في الإتجار بالنقد الأجنبي.

























واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدّرت بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.