القبض علي شخص قام بغسل 3 ملايين جنيه أودعها بحسابات بنكية لأفراد أسرته بكفر الشيخ
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف مقيم بمحافظة كفر الشيخ لاستغلاله طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسبًا غير مشروع بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق تأسيس إحدى الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
