ضبط شخصين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهما غير المشروع
قررت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع.
وأوضحت الداخلية، في بيان، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تمكنت من ضبط مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية"، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وأضافت أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أفعال الغسل التى قام بها المتهمان من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 60 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.